Interne Ermittlungen bei Compliance-Verstößen
Badge
ausgestellt für Jennifer Marten am 28.04.2025 durch die
Haufe Akademie
Empfänger:innen dieses Badges haben an einer betrieblichen Weiterbildung der Haufe Akademie teilgenommen. Die betriebliche Weiterbildung vermittelte profundes Wissen und Kompetenzen mit höchsten Anforderungen an Aktualität, Qualität und Praxisrelevanz. Ausgewählte Top-Referent:innen, State-of-the-Art Inhalte und erprobte Lerntransfertools befähigen die Empfänger:innen dieses Badges dazu, das vermittelte Know-how wirksam in die Praxis umzusetzen.
- Rechtsbefugnisse bei internen Compliance-Ereignissen
- Legalitätspflicht des Unternehmens
- Ziele der internen Ermittlungen
- Haftung der Compliance Funktion und der Geschäftsführung
- Ermittlungstaktische Vorgehensweisen,
- Ermittlungsbefugnisse des Unternehmens,
- Möglichkeiten technischer Maßnahmen,
- Datenschutzrecht, Auskunft an Betroffene,
- Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden
- Planung von internen Ermittlungen bei Verstößen,
- Compliance-Befragungen richtig durchführen
- Fragemethoden und -techniken und Glaubwürdigkeitsbeurteilung
- Grundsätze des Personalbeweises,
- Aussageanalyse zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit,
- Kommunikationspsychologische Aspekte,
- Absicherung und Objektivierung der Ergebnisse,
- Dokumentation