Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor
Badge
ausgestellt für Carina Treml am 02.03.2026 durch die
Haufe Akademie
Empfänger:innen dieses Badges haben an einer betrieblichen Weiterbildung der Haufe Akademie teilgenommen. Die betriebliche Weiterbildung vermittelte profundes Wissen und Kompetenzen mit höchsten Anforderungen an Aktualität, Qualität und Praxisrelevanz. Ausgewählte Top-Referent:innen, State-of-the-Art Inhalte und erprobte Lerntransfertools befähigen die Empfänger:innen dieses Badges dazu, das vermittelte Know-how wirksam in die Praxis umzusetzen.
- Einführung in die Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor
- Die europarechtlichen und nationalen
Rahmenbedingungen von Geldwäscheprävention - Struktur des Geldwäschegesetzes (GwG)
- Nationale Risikoanalyse, FIU, Auslegungs- und
Anwendungshinweise - Risikobasierter Ansatz mit Risikoanalyse zu
Kundenprofilbewertungen - Bestellung von Geldwäschebeauftragten,
Dokumentations- und gruppenweite Pflichten etc. - Sorgfaltspflichten, Transparenzregister und
Geldwäsche-Verdachtsmeldungen - Handhabung bei juristischen Personen,
Unstimmigkeitsmeldung, Angaben zu Immobilien - Mitwirkungspflichten, Hinweisgebersysteme, Datenschutz
- Das persönliches „Awareness-Programm“ für die ersten 100 Tage